
|
|
Страховое Дело №7 - 2024
Экономическая безопасность
Савина А. М.
студентка бакалавриата, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Развитие механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В работе проводится анализ формирования компонентов системы противодействия
отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, оцениваются направления
развития методических подходов к осуществлению контрольно-надзорной деятельности
уполномоченных органов, анализируются методы и инструменты, обеспечивающие
межведомственное и международное сотрудничество подразделений финансовой разведки,
оценивается влияние внешних и внутренних факторов на процессы трансформации
контрольно-надзорных механизмов. В статье анализируются практические аспекты
деятельности подразделений финансовой разведки, систем контроля, раскрываются
отдельные элементы методического инструментария, формируются выводы
относительно направленности деятельности уполномоченных органов. Сформированы
выводы, направленные на решение проблем по борьбе с терроризмом, выявлению и
пресечению операций, связанных с преступными доходами, оказывающих значительное
воздействие на функционирование любого государства. Обоснована важность
формирования эффективных управленческих решений, технологических решений и
методического инструментария, обеспечивающих выявление, оценку и пресечение
операций, направленных на легализацию преступных доходов.
преступные доходы отмывание преступных доходов финансирование терроризма международное взаимодействие подразделения финансовой разведки криптовалюта
Development of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
This work analyzes the formation of components of the system for countering money laundering and
terrorist financing, evaluates the directions of development of methodological approaches to the
implementation of control and supervisory activities of authorized bodies, analyzes methods and tools
that ensure interdepartmental and international cooperation of financial intelligence units, assesses the
impact of external and internal factors on the transformation of control and supervisory mechanisms.
The article analyzes the practical aspects of the activities of financial intelligence units, control systems,
reveals individual elements of methodological tools, and draws conclusions about the focus of the
activities of authorized bodies. The formed conclusions aimed at solving problems related to the fight against terrorism, the identification and suppression of operations related to criminal proceeds that
have a significant impact on the functioning of any state, which justifies the importance of forming
effective management decisions, technological solutions and methodological tools that ensure the
identification, assessment and suppression of operations aimed at the legalization of criminal proceeds
criminal proceeds money laundering terrorist financing international cooperation financial intelligence units cryptocurrency
|