Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Журналы » Страховое Право



Архив изданий:
2019  1  2  3  4
2018  1  2  3  4
2017  1  2  3  4
2016  1  2  3  4
2015  1  2  3  4
2014  1  2  3  4
2013  1-2  2  3-4  4
2012  1-2  2  3-4  4
2011  1  2  3  4
2010  1  2  3  4

Страховое Право №1 - 2019

Правовые акты и комментарии


Казаринов Ильдар Александрович
магистр права, МГИМО МИД России

Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование

В статье рассматриваются ключевые составляющие системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС; освещается хронологическое развитие правового регулирования; отражается понятийно-терминологическая база правовой системы ЕС в данной отрасли. Комплексное изучение опыта ЕС в построении многоуровневой системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма дает возможность усовершенствовать правовое регулирование в данной сфере как на международном уровне, в особенности при развитии иных интеграционных объединений, в частности таких как ЕАЭС, так и на уровне отдельных государств.

борьба с отмыванием доходов борьба с финансированием терроризма финансовое право интеграционное право право ЕС

Anti-money Laundering and Combating Financing of Terrorism in EU: Legal Regulation

The article examines key elements of anti-money laundering and combating financing of terrorism system in EU; highlights the chronological development of the legal regulation; reflects terms and conceptsof EU legal framework in this field. Comprehensive study of EU experience in constructing multilevel anti-money laundering and combating financing of terrorism system gives an opportunity to improve the legal regulation both at internationalscale, especially in development of other integrational unions, in particular such as Eurasian economic union, and at national legislation systems level.

anti-money laundering combating financing of terrorism financial law integration law EU law